En medio de una creciente tensión diplomática y financiera, las acusaciones contra Alfonso Romo se han convertido en tema central tanto en México como en Estados Unidos. Vector Casa de Bolsa, empresa de su propiedad, fue señalada por el Departamento del Tesoro de EE. UU. (FinCEN) por presuntas operaciones de lavado de dinero ligadas a cárteles y transacciones sospechosas con empresas en China. Romo niega categóricamente los señalamientos y se muestra dispuesto a colaborar con las autoridades.
Acusaciones contra Alfonso Romo en investigación internacional
El escándalo surgió cuando FinCEN acusó a Vector, CIBanco e Intercam de facilitar transferencias millonarias para estructuras criminales entre 2019 y 2021. Las acusaciones contra Alfonso Romo apuntan a que su casa de bolsa habría enviado más de 1.5 millones de dólares a compañías vinculadas a precursores químicos del fentanilo.
Aunque hasta ahora no se han presentado cargos formales, la presión mediática y política ha aumentado, especialmente por la relevancia del empresario, quien fue jefe de la Oficina de la Presidencia durante el sexenio de López Obrador.
Sheinbaum sostuvo que el sistema bancario nacional es robusto, con mecanismos efectivos contra el lavado de dinero. También informó que la CNBV (Comisión Nacional Bancaria y de Valores) y la UIF intervinieron CIBanco e Intercam de forma preventiva para proteger a ahorradores e inversionistas. Recalcó que México no tolerará impunidad, pero sólo actuará si se presentan pruebas sólidas.
Vector se defiende ante los señalamientos
La firma financiera emitió un comunicado donde Alfonso Romo responde acusaciones señalando que “no se recibió evidencia alguna” por parte de EE. UU. Además, sostuvo que operan bajo normas estrictas y están abiertos a colaborar con la SHCP y autoridades estadounidenses.
La Secretaría de Hacienda y la Unidad de Inteligencia Financiera aseguraron que no tienen pruebas concluyentes, pero han iniciado una petición formal para intercambiar información con el gobierno norteamericano. En paralelo, el PRI ha solicitado una investigación nacional sobre el empresario y sus operaciones financieras.
Contexto del caso Alfonso Romo y FinCEN
El caso Alfonso Romo y FinCEN pone en el centro del debate la relación entre el poder político, los grandes capitales y el crimen financiero internacional. Romo, conocido no solo por su faceta empresarial, sino también por su linaje familiar (descendiente de Francisco I. Madero), es figura clave en el entorno de AMLO.
Los vínculos señalados por FinCEN con organizaciones criminales mexicanas y con empresas chinas relacionadas al tráfico de fentanilo son preocupantes, aunque hasta el momento no hay pruebas judiciales en firme contra el empresario o su empresa.
¿Qué sigue para Alfonso Romo?
Hasta el momento, se mantiene en curso una colaboración pendiente entre autoridades mexicanas y estadounidenses. No se ha abierto una investigación formal en México, pero el llamado del PRI podría acelerar ese proceso.
Mientras tanto, las acusaciones contra Alfonso Romo continúan generando debate sobre el impacto de las finanzas privadas en temas de seguridad nacional y salud pública. Todo indica que el caso apenas comienza y que el futuro legal de Romo depende del avance de las investigaciones internacionales.
