Estados Unidos anunció este martes una serie de sanciones contra dos ciudadanos mexicanos y nueve empresas presuntamente relacionadas con una red dedicada al tráfico ilegal de combustible vinculada con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Las medidas incluyen el bloqueo de bienes e intereses patrimoniales de las personas señaladas.
¿Por qué actuó Estados Unidos?
El Departamento del Tesoro informó que las sanciones fueron impuestas tras identificar a los involucrados como parte de una estructura que presuntamente facilitaba el traslado de combustible desde territorio estadounidense hacia México mediante operaciones ilícitas.
Las autoridades detallaron que la investigación apunta a una red que utilizaba empresas y documentación presuntamente alterada para movilizar combustible de manera irregular. En este contexto, Estados Unidos señaló que las acciones buscan limitar las operaciones financieras relacionadas con estas actividades.
Los mexicanos señalados por el Departamento del Tesoro
Uno de los sancionados fue identificado como Oscar Guillermo Juraidini Silva, a quien las autoridades estadounidenses describen como contador del CJNG y presunto responsable de falsificar documentos aduaneros para facilitar el traslado de combustible desde Estados Unidos hacia México.
De acuerdo con la información oficial, tendría participación en las empresas:
- Centro Cambiario La Peseta, SA de CV.
- OJ Living Trust, SAPI de CV.
- RK Real King, SA de CV.
- Soma Transporte y Servicios, SA de CV.
- Ogui Fletes.
- OF Transportes.
El segundo involucrado
El otro sancionado es J. Refugio Ruiz Villagómez, señalado por presuntamente realizar pagos de sobornos a cárteles y grupos que operan en la frontera con el objetivo de facilitar el transporte del combustible robado.
Asimismo, se le relaciona con las empresas:
- Jomadi Logistics & Cargo, SA de CV.
- Ahavat Logistics Solution, SA de CV.
Operaciones millonarias bajo investigación
Según el Departamento del Tesoro, ambas compañías habrían realizado transacciones por decenas de millones de dólares en territorio estadounidense con personas presuntamente vinculadas al CJNG.
Además, la dependencia indicó que la Fiscalía General de la República ha identificado a Jomadi como una empresa de importación y exportación presuntamente involucrada en actividades relacionadas con el narcotráfico.
¿Qué implican las sanciones?
Como parte de las medidas anunciadas, quedaron bloqueados todos los bienes e intereses patrimoniales de las personas designadas bajo la jurisdicción estadounidense.
Las restricciones también impiden que ciudadanos o entidades sujetas a la legislación de ese país realicen operaciones financieras con los sancionados, reforzando así las acciones emprendidas por Estados Unidos contra las estructuras económicas presuntamente relacionadas con organizaciones criminales.
La respuesta de la Unidad de Inteligencia Financiera
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México informó que incorporó a Oscar Guillermo Juraidini Silva y a J. Refugio Ruiz Villagómez a la lista de personas bloqueadas.
La dependencia explicó que la decisión fue resultado de un análisis fiscal, financiero y corporativo, en el que detectó indicios de operaciones con recursos de procedencia ilícita, además de irregularidades en los ingresos reportados por ambos señalados.
