La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra 15 personas y entidades presuntamente relacionadas con una red financiera del Cártel del Noreste (CDN). Esta acción representa la más grande hasta la fecha durante la administración de Donald Trump y busca desmantelar las operaciones ilícitas del grupo.
Detalles de las sanciones y objetivos
Según la UIF, organismo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, las sanciones incluyen a cuatro personas físicas y 11 personas morales. Estas entidades estarían involucradas en actividades como carreras de caballos, construcción, transporte de carga y el sector petrolero y gasífero.
Indicadores de operaciones ilícitas
La UIF identificó entre los señalados movimientos relevantes en efectivo, transferencias nacionales e internacionales, adquisición de vehículos de alta gama, joyas e inmuebles. Además, se detectaron operaciones atípicas y movimientos de recursos que no corresponden con los perfiles transaccionales reportados, lo que podría indicar el uso de estructuras corporativas para movilizar recursos de origen ilícito.
Impacto y alcance de las acciones
El Departamento del Tesoro destacó que estas acciones buscan exponer cómo el CDN utiliza sectores como las carreras de caballos para lavar ingresos ilícitos y financiar operaciones del cártel. La acción también refleja la cooperación bilateral en la lucha contra la delincuencia organizada y el lavado de dinero.
Contexto y antecedentes
Esta es la cuarta y más grande operación de OFAC contra redes del Cártel del Noreste durante la administración de Donald Trump, evidenciando la prioridad de Estados Unidos en desarticular las finanzas de grupos criminales en la región.
