La dependencia federal detectó movimientos financieros con indicadores de riesgo relacionados con proveedores electorales y presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República para que se investiguen posibles irregularidades.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) anunció este miércoles 4 de noviembre la incorporación de 40 personas físicas y morales a su Lista de Personas Bloqueadas, luego de identificar operaciones financieras que requieren una revisión por parte de las autoridades correspondientes.
La decisión se dio a conocer en medio de los señalamientos y la controversia relacionados con la expresidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, y el contratista José Alfredo Hernández, quien recibió contratos millonarios.
UIF aplica bloqueos por movimientos financieros sospechosos
A través de una tarjeta informativa, el organismo federal explicó que la medida comprende a 25 personas físicas y 15 personas morales relacionadas con proveedores del ámbito electoral.
La dependencia también señaló que entre los incorporados a la lista se encuentran funcionarios, aunque no dio a conocer sus identidades ni precisó los cargos que desempeñan.
Según la información oficial, la decisión se tomó después de detectar operaciones financieras con distintos elementos de riesgo que justifican su revisión por parte de las instancias competentes.
La UIF indicó que estas acciones forman parte de los mecanismos administrativos utilizados para prevenir posibles irregularidades en el manejo de recursos.
Aclaran que el bloqueo no determina culpabilidad
En el documento difundido por la dependencia se puntualizó que la inclusión de personas y empresas en la lista tiene un propósito preventivo.
“La incorporación a la Lista de Personas Bloqueadas es una medida preventiva y precautoria de carácter administrativo y no implica una determinación de responsabilidad definitiva”, establece la tarjeta informativa.
De esta manera, el organismo aclaró que la inmovilización de recursos no representa una sentencia ni confirma que las personas señaladas hayan cometido algún delito.
La medida permite mantener restricciones financieras mientras las autoridades encargadas desarrollan las investigaciones que correspondan.
Señalamientos relacionados con contratos electorales
El anuncio ocurre después de la controversia generada por presuntas irregularidades relacionadas con contrataciones efectuadas en el ámbito electoral.
Entre los nombres mencionados en estos señalamientos se encuentran Guadalupe Taddei, quien encabezó el INE, y José Alfredo Hernández, contratista que recibió contratos por cantidades millonarias.
Sin embargo, la información difundida por la dependencia no identifica públicamente a las 40 personas y empresas incluidas en la lista, por lo que no es posible confirmar si ambos forman parte de los bloqueos anunciados.
Presentan denuncia ante la Fiscalía federal
Como resultado de los análisis realizados y de los indicadores financieros detectados, la UIF informó que presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR).
El propósito es que el Ministerio Público federal examine los hechos dentro de sus atribuciones y lleve a cabo las diligencias necesarias para esclarecer las posibles irregularidades.
La dependencia señaló que corresponderá a la Fiscalía desarrollar las investigaciones pertinentes y determinar si existen responsabilidades relacionadas con las operaciones identificadas.
Por ahora, las restricciones financieras mantienen su carácter administrativo y preventivo, sin que representen una resolución definitiva sobre las personas físicas y morales involucradas.
