La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) confirmó que las cuentas bancarias del empresario en México fueron bloqueadas como parte de un proceso federal en curso. La UIF, dependiente de la Secretaría de Hacienda, confirmó a la agencia AP que procedió al congelamiento de cuentas vinculadas al empresario. La información fue proporcionada por un funcionario federal que habló bajo anonimato, ya que no cuenta con autorización para dar declaraciones sobre el proceso.
Antecedentes recientes del caso
La decisión se produjo días después de que trascendiera que existía una orden de aprehensión contra el empresario por presuntos delitos de delincuencia organizada y tráfico de armas. De acuerdo con los reportes, el señalado se integró al programa de testigos protegidos de la Fiscalía General de la República, entonces encabezada por Alejandro Gertz Manero.
Detalles sobre la causa penal
La orden judicial habría sido emitida el 15 de noviembre dentro de la causa penal 495/2025 por presuntos delitos relacionados con delincuencia organizada con fines de tráfico de armas para grupos criminales, así como actividades asociadas al llamado “huachicol” proveniente de Guatemala. El presunto acuerdo para integrarse como testigo colaborador se habría gestionado el 19 de noviembre, pocos días después de que se iniciara el proceso formal.
Información publicada por medios nacionales
De acuerdo con una investigación difundida por Latinus el 29 de noviembre, una de las empresas incluidas en el expediente reportó en 2019 el presunto robo de 100 armas de fuego y dos camionetas, hecho que habría despertado sospechas sobre las operaciones internas.
Actividades relacionadas con combustible
Otros reportes señalan que la presunta red de “huachicol” habría operado mediante empresas radicadas en Querétaro, algunas señaladas como compañías de papel. Desde estas sedes, supuestamente se facturaba combustible para introducirlo al mercado formal, un modus operandi mencionado dos veces en los párrafos de mayor extensión, como parte de la explicación del caso en torno a Raúl Rocha.
Caso paralelo en Tailandia
El 25 de noviembre un tribunal tailandés emitió una orden de arresto contra Jakkaphong “Anne” Jakrajutatip, copropietaria de Miss Universo, por un presunto fraude cercano al millón de dólares. La indagatoria apunta a que la operación estaría relacionada con la venta del 50 % de las acciones del certamen al empresario.
Vínculos con empresas energéticas
Petróleos Mexicanos (Pemex) confirmó contratos millonarios firmados en 2023 con empresas vinculadas al empresario. Entre ellos destacan acuerdos por 745 millones de pesos y otro por 1,195 millones de pesos realizados a través de la subsidiaria Pemex Exploración y Producción.
Relación con funcionarios
Uno de los contratos se firmó cuando Bernardo Bosch, padre de la actual Miss Universo Fátima Bosch, trabajaba como asesor de la Dirección General de PEP, lo que generó cuestionamientos públicos.
Antecedentes previos: el caso Casino Royale
El nombre del empresario ya había surgido en 2011 tras el atentado al Casino Royale de Monterrey, donde perdieron la vida 52 personas. En aquel entonces, el casino era operado por empresas en las que el empresario figuraba como socio.
En julio pasado, Baltazar Saucedo Estrada fue sentenciado a 135 años de prisión por ser considerado el autor intelectual del ataque.
